L’exchange di criptovalute FTX, ormai fallita, e il suo fondatore Sam Bankman-Fried (SBF) avevano fatto delle donazioni milionarie a delle associazioni benefiche. Ora, il nuovo management della società sta cercando di recuperare queste donazioni, come riferito dal Wall Street Journal l’8 gennaio.
John J. Ray, attualmente a capo del management di FTX, ha dichiarato che è stato difficile capire quali siano i totali asset e passività della società e persino quanti conti bancari avesse.
I procuratori federali e i regolatori sostengono che SBF, FTX e le sue affiliate, tra cui il hedge fund Alameda Research, ormai fallito, abbiano sottratto fondi agli utenti e investito miliardi di dollari in scommesse rischiose che alla fine non hanno avuto successo. FTX e le sue affiliate hanno presentato istanza di fallimento nel novembre 2022.
SBF si è dichiarato “non colpevole” di più capi di accusa di frode e il suo processo penale è fissato per l’ottobre 2023. Un portavoce di SBF ha detto al WSJ che le donazioni benefiche sono state fatte con i profitti del commercio, non con i fondi degli utenti.
Donati oltre 160 milioni a 110 associazioni
La divisione beneficiaria di FTX, Future Fund, aveva elargito oltre 160 milioni di dollari a più di 110 associazioni senza scopo di lucro al settembre 2022. Secondo una versione precedente del sito web di Future Fund, ormai fallito, le donazioni erano state erogate a start-up biotecnologiche e ricercatori universitari che lavoravano su vaccini Covid-19 e preparazione alla pandemia, programmi che fornivano risorse online e tutoraggio agli studenti STEM in India e Cina rurale e associazioni senza scopo di lucro che sviluppavano pannelli solari.
Anche durante il pieno declino del mercato delle criptovalute nel 2022, Future Fund aveva promesso 3,6 milioni di dollari ad AVECRIS per sviluppare una piattaforma di vaccini genetici. Ha anche promesso 5 milioni di dollari all’Atlas Fellowship per sostenere borse di studio e un programma estivo per gli studenti delle scuole superiori.
La più grande donazione è stata fatta alla start-up biotecnologica HelixNano, che ha ricevuto 10 milioni di dollari per condurre trial di un vaccino Covid-19.
ProPubblica restituisce 1,6 milioni
In un comunicato stampa del 19 dicembre 2022, FTX ha annunciato di essere stato avvicinato da diverse parti che volevano restituire i fondi ricevuti da FTX e le sue affiliate. Ad esempio, il centro di ricerca Alignment Research Center, specializzato in intelligenza artificiale e senza scopo di lucro, ha recentemente annunciato che restituirà il contributo di 1,25 milioni di dollari ricevuto dalla FTX Foundation. Ha affermato che i fondi “moralmente (se non legalmente) appartengono ai clienti o ai creditori di FTX”.
Allo stesso modo, il 20 dicembre, ProPublica, un’associazione senza scopo di lucro che si occupa di inchieste giornalistiche, ha detto che restituirà i 1,6 milioni di dollari ricevuti da Building A Stronger Future, il fondo familiare di SBF.
Il problema è che molte delle associazioni benefiche hanno già speso i soldi, o almeno una parte di essi, ricevuti da FTX e le sue affiliate. Ad esempio, il Good Food Institute, un think tank senza scopo di lucro che si occupa di alternative a base vegetale e cellulare per la carne, ha speso l’intero importo ricevuto da due contributi di FTX, secondo quanto riferito dal WSJ.
Inoltre, Stanford Medicine, che ha ricevuto circa 4,5 milioni di dollari, ha speso parte dei fondi. Un portavoce ha detto al WSJ che sta trattenendo il resto dei fondi in attesa di maggiore chiarezza legale.
In un’intervista al WSJ del 3 dicembre, SBF ha dichiarato che la maggior parte delle sue donazioni benefiche erano sincere, ma alcune erano state fatte per guadagnare il favore del pubblico. Ha detto: “Quando ho promesso di donare 2.000 dollari a una famosa associazione benefica come parte di una promozione legata all’attività di FTX, questo è stato più una questione di PR che altro”.
Gli esperti di fallimento hanno detto al WSJ che le associazioni benefiche debbano o meno restituire i contributi di FTX dipende dal fatto che l’exchange fosse solvibile al momento delle donazioni. Inoltre, le società che hanno ricevuto i fondi dalla FTX Foundation potrebbero avere una protezione aggiuntiva.
Tuttavia, se il tribunale dichiara FTX uno schema Ponzi, come sostengono i procuratori, le società potrebbero essere obbligate a restituire i fondi, secondo l’esperto di fallimento.
SBF era anche uno dei maggiori donatori politici negli Stati Uniti, avendo donato circa 80 milioni di dollari in 18 mesi. Ray sta anche cercando di recuperare tutte le donazioni politiche.
Un giorno dopo l’arresto di SBF, Damian Williams, Procuratore degli Stati Uniti per il Distretto Meridionale di New York, ha dichiarato che Alameda Research aveva utilizzato “denaro sporco” sottratto agli utenti per donare milioni di dollari ai partiti politici per “comprare influenza bipartitica”.
Le spese per le feste
I documenti giudiziari indicano che FTX ha speso 7 milioni di dollari per cibo e bevande durante le elezioni del 2020 e che Alameda Research ha speso 2 milioni di dollari per pubblicità politica. Ray sta cercando di recuperare queste spese, che potrebbero essere considerate una forma di donazione politica.
Il WSJ ha riferito che Ray sta anche cercando di recuperare i soldi spesi per il leasing di un jet privato, il noleggio di una villa di lusso a Tahiti e il pagamento di una multa per aver violato le leggi antiriciclaggio.
Ray ha detto al WSJ: “Stiamo lavorando diligentemente per recuperare quanto più possibile per i creditori e gli utenti di FTX”.
