L’agenzia di stampa britannica Reuters ha visionato alcuni dati della blockchain e ha affermato che Binance ha trattato quasi 346 milioni di dollari in bitcoin per l’exchange di criptovalute Bitzlato, il cui fondatore è stato arrestato dalle autorità statunitensi qualche settimana fa per la presunta gestione di un “centro di riciclaggio del denaro sporco.”
Le accuse a Bitzlato
Il 18 gennaio il Dipartimento di Giustizia Usa ha accusato il cofondatore e azionista di maggioranza di Bitzlato, Anatoly Legkodymov, un cittadino russo residente in Cina, di aver gestito un’attività di exchange di criptovalute senza licenza che ha “alimentato un asse high-tech di criptocriminalità” trattando 700 milioni di dollari di fondi illeciti. Il Dipartimento di Giustizia ha dichiarato che Bitzlato ha pubblicizzato come suo valore aggiunto la mancanza di controlli sui clienti, aggiungendo che quando l’exchange ha chiesto agli utenti informazioni sui documenti d’identità, “ha ripetutamente permesso loro di fornire informazioni appartenenti a “uomini di paglia”” cioè prestanome.
I rapporti tra Binance e Bitzlato
Binance, il più grande exchange di criptovalute al mondo, era tra le prime tre controparti di Bitzlato per quantità di bitcoin ricevuti tra maggio 2018 e settembre 2022, ha dichiarato la scorsa settimana il Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) del Tesoro statunitense. Le altre controparti di Bitzlato erano il mercato delle droghe darknet in lingua russa Hydra, un piccolo exchange chiamato LocalBitcoins e un sito web di investimenti in criptovalute chiamato Finiko, che la FinCEN ha descritto come “un presunto schema Ponzi di criptovalute con sede in Russia”. La FinCEN non ha specificato l’entità delle interazioni delle entità con Bitzlato.
Binance ha movimentato oltre 20.000 bitcoin, per un valore di 345,8 milioni di dollari al momento della transazione, attraverso circa 205.000 transazioni per Bitzlato tra il maggio 2018 e la sua chiusura. Le cifre sono state compilate dal principale ricercatore statunitense di blockchain Chainalysis e visionate da Reuters. In quel periodo, Bitcoin per un valore di circa 175 milioni di dollari sono stati trasferiti a Binance da Bitzlato, rendendo Binance la sua più grande controparte ricevente, secondo i dati. Secondo i dati di Chainanalysis circa 90 milioni di dollari del totale dei trasferimenti sono avvenuti dopo l’agosto 2021, dopo cbe Binance ha dichiarato che avrebbe richiesto agli utenti di presentare un’identificazione per combattere il crimine finanziario, secondo i dati di Chainalysis. Tali controlli, aveva dichiarato Binance in un blog lo scorso anno, avrebbero affrontato “il finanziamento e il riciclaggio di denaro proveniente da attività illecite”. Reuters non è stata in grado di stabilire se Binance abbia applicato i suoi requisiti di identificazione con Bitzlato.
Alert su Bitzlato già dallo scorso anno
Chainalysis, che viene utilizzato dalle autorità statunitensi per tracciare i flussi illeciti di criptovalute, aveva avvertito nel febbraio dello scorso anno che Bitzlato era ad alto rischio. In un rapporto, Chainalysis ha affermato che quasi la metà dei trasferimenti di Bitzlato tra il 2019 e il 2021 erano “illeciti e rischiosi”, identificando quasi 1 miliardo di dollari in tali transazioni. L’azione degli Stati Uniti contro Bitzlato arriva mentre il Dipartimento di Giustizia indaga su Binance per possibili violazioni di riciclaggio di denaro e sanzioni. Alcuni procuratori federali hanno concluso che le prove raccolte giustificano la presentazione di accuse contro i dirigenti, tra cui il fondatore e CEO Changpeng Zhao,
Un portavoce di Binance ha dichiarato via e-mail di aver “fornito un’assistenza sostanziale” alle forze dell’ordine internazionali per sostenere le loro indagini su Bitzlato. La società si impegna a “lavorare in modo collaborativo” con le forze dell’ordine, ha aggiunto, rifiutando di fornire dettagli sui suoi rapporti con Bitzlato o sulla natura della sua cooperazione con tali agenzie.
