La Consob ha ordinato l’oscuramento di 3 nuovi siti web che offrono abusivamente servizi finanziari. L’Autorità si è avvalsa dei poteri derivanti dal “decreto crescita” (legge n. 58 del 28 giugno 2019, articolo 36, comma 2-terdecies), in base ai quali Consob può ordinare ai fornitori di servizi di connettività Internet di inibire l’accesso dall’Italia ai siti web tramite cui vengono offerti servizi finanziari senza la dovuta autorizzazione.
Di seguito i siti per i quali la Consob ha disposto l’oscuramento:
– Fisher Forex (sito internet https://fisherforex.com);
– Shadlake Ltd (sito internet https://crystalscapitals.info e relativa pagina https://platform.crystalscapitals.org);
– Itc Fx (sito internet https://itc-fx.com e pagine https://client.itc-fx.com e https://webtraderapp.online).
Sale, così, a 914 il numero dei siti complessivamente oscurati dalla Consob a partire da luglio 2019, da quando l’Autorità è stata dotata del potere di ordinare l’oscuramento dei siti web degli intermediari finanziari abusivi.
I provvedimenti adottati dalla Consob sono consultabili sul sito www.consob.it.
Sono in corso le attività di oscuramento dei siti da parte dei fornitori di connettività a internet che operano sul territorio italiano. Per motivi tecnici l’oscuramento effettivo potrà richiedere alcuni giorni.
La Consob richiama l’attenzione dei risparmiatori sull’importanza di usare la massima diligenza al fine di effettuare in piena consapevolezza le scelte di investimento, adottando comportamenti di comune buon senso, imprescindibili per salvaguardare il proprio risparmio: tra questi, la verifica preventiva, per i siti che offrono servizi finanziari, che l’operatore tramite cui si investe sia autorizzato e, per le offerte di prodotti finanziari, che sia stato pubblicato il prospetto informativo.
A tal fine Consob ricorda che sul sito www.consob.it è presente in homepage la sezione “Occhio alle truffe!”, dove sono disponibili informazioni utili a mettere in guardia l’investitore contro le iniziative finanziarie abusive.
Agli stessi soggetti la Consob ha ordinato di porre termine alla violazione dell’articolo 18 del d.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998, ai sensi dell’articolo 7-octies, lettera b) del medesimo decreto legislativo:
– Fisher Forex tramite il sito internet https://fisherforex.com (delibera n. 22749 del 21 giugno 2023);
– Shadlake Ltd tramite il sito internet https://crystalscapitals.info e relativa pagina https://platform.crystalscapitals.org (delibera n. 22750 del 21 giugno 2023);
– Itc Fx tramite il sito internet https://itc-fx.com e pagine https://client.itc-fx.com e https://webtraderapp.online (delibera n. 22748 del 21 giugno 2023).
Le autorità di vigilanza di Regno Unito (Financial Conduct Authority – Fca), Grecia (Hellenic Capital Market Commission – Hcmc), Lussemburgo (Commission de Surveillance du Secteur Financier – Cssf), Olanda (Netherlands Authority for the Financial Markets – Afm), Spagna (Comisión Nacional del Mercado de Valores – Cnmv) , Irlanda (Central Bank of Ireland), Svizzera (Swiss Financial Market Supervisory Authority – Finma), Polonia (Polish Financial Supervision Authority (Knf ), Austria (Financial Market Authority – Fma), Romania (Financial Supervisory Authority), British Columbia (British Columbia Securities Commission ), British Virgin Islands (British Virgin Islands Financial Services Commission – bvifsc) – Ontario (Ontario Securities Commission – Osc), Hong Kong (Securities and Futures Commission – Sfc), Nuova Zelanda (Financial Markets Authority), Alberta (Alberta Securities Commission – Asc), segnalano le società e i siti web che stanno offrendo servizi di investimento, finanziari, bancari e assicurativi senza le previste autorizzazioni.
Segnalate dalla Financial Conduct Authority (Fca) – Regno Unito:
- Clickfxm (www.clickfxm.com);
- Starlightcapital.Io (www.starlightcapital.io);
- Diversified Wealth & Fund Management Llc / Diversify Wealth & Fund Management Llc (www.diversifiedwealthfund.com);
- Premier Equity Management Llc (www.premierequitymanagementllc.com);
- Apple Creek Acquisition Corp / Appcreekacqcorp.Com (www.appcreekacqcorp.com);
- Goodfellow Global Management Llc (www.goodfellowglobalmanagementllc.com);
- Top Live Option Fx / Topliveoptionfx.Online (www.topliveoptionfx.online);
- Investingciti (www.investingciti.com, www.trade.investingciti.org);
- Clickfxm (www.clickfxm.com);
- cit-investments.com (www.cit-investments.com);
- Fortexs (www.fortexs.com);
- Vanguard and Associates /vanguardassocllc.com (www.vanguardassocllc.com);
- Starlightcapital.Io (www.starlightcapital.io);
- Crypto Network Expert (www.crypto-networkexpert.com);
- Crypto24-Alpha (https://crypto-247alpha.online);
- Cardiff Savings Plc (www.cardiffsavings.com);
- Capital Finance And Investment Management Limited (www.capitalfinanceinvestmgtlimited.com);
- Diversified Wealth & Fund Management Llc / Diversify Wealth & Fund Management Llc (www.diversifiedwealthfund.com);
- British Technology Bank (Https://Btb.Org.Uk/Home-En);
- Smart Motor Sales Ltd / Smartmotorsales.Co.Uk (www.Smartmotorsales.Co.Uk);
- Premier Group Financial Services (www.Pgfsltd.Com), Clone di società registrata;
- Perfect Coin X / https://perfect-coinx.com (www.perfect-coinx.com);
- Changing Debts/ changingdebts.co.uk (www.changingdebts.co.uk);
- Elite Share Broker (https://elitesharebroker.com);
- Optionfinmax/https://optionfinmax.cc (www.optionfinmax.cc);
- Wisdom Finance (http://www.wisdomfinance.co.uk/);
- Arrow Solution / http://arrowsolution.co.uk;
- Levy & Langford (levyandlangford.com.);
- Lcg/ www.lcgcoin.co, clone di società autorizzata;
- Iva Informer / ivainformer.co.uk;
- Assets-Investments (www.assets-investments.com);
- Trex247option (www.trex247option.com);
- SprintFxExperts (www.sprintfxexperts.net);
- UltraMaxProfit (www.ultramaxprofit.com);
- GlobalFxTradings (www.globalfxtradings.com);
- BlockTradeFx (www.blocktradefx.live);
- finexnet.com (www.finexnet.com);
- TrojanTraders (www.trojantraders.com);
- SilverFx Investment (www.silverfxinvestment.com);
- howardequityholdings.com (www.howardequityholdings.com);
- Fxcycletrader Financial (www.fxcycletrades.ltd);
- Blockchain Minners Ltd (https://blockchainminnersltd.com);
- Accet Mining (https://accetmining.com);
- Vtz Capitals (https://vtzcapitals.com);
- Crystaearn (https://crystaearn.com);
- DenoxFundz (www.denoxfundz.com);
- Wealth Gecko (www.wealth-gecko.ltd);
- at-agora.com (www.at-agora.com);
- Coinsflux Ltd (www.coinsfluxlimited.net);
- Trademarketspro (https://www.trademarketspro.com);
- M5 Cars (www.m5carsltd.co.uk);
- Bitbinx (www.bitbinx.com);
- Unicorn Fx (www.unicornfxlive.com);
- Nexon Groups (nexongroups.io, nexongroups.com);
- Ssc Investment (www.sscinvestment.com);
- Evo Cryptos (www.evocryptos.com);
- Ap Management Group (apmanagementgroup.co.uk).
Segnalate dalla Hellenic Capital Market Commission (Hcmc) – Grecia:
- Network Finance Limited / Networkfs i;
- https://my.euoctafx.com, clone di società autorizzata;
- Network Finance Limited;
- https://fx-trading.co;
- https://fx24trade.io;
- www.capfm.io.
Segnalate dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (Cssf) – Lussemburgo:
- https://www.europerakbk.com, clone di società autorizzata;
- Rakuten Europe Bank Sa (https://www.europerakbk.com);
- Ifp Investment Management Sa;
- Paper Bids (www.paperbids.com);
- Saanut Corporate Finance (https://saanutfinance.com).
Segnalata dalla Netherlands Authority for the Financial Markets (Afm) – Olanda:
- Masterfx-Options (www.masterfx-options.com).
Segnalate dalla Comisión Nacional del Mercado de Valores (Cnmv) – Spagna:
- smartcapital (https://smartcapital.pro);
- Itech Saanutfinance Inc (https://saanutfinance.com);
- Qc Finances (https://qcfinances.com);
- https://www.onyx-traders.net;
- Inverforx (https://inverforx.com.mx);
- Gcm Finance Advice (https://gcmadvice.com);
- Fostercaps, Foster Capital Llc (https://fostercaps.com);
- Coinexsimplex Investment (https://coinexsimplexinvestment.com);
- Capital Assets Management Company Llc (https://capitalassetsmgts.com);
- Alpha Capital , Alpha Cg, S.a.p.i. de c.v. (https://www.alphacapg.com);
- https://alfatrade.cc/;
- Ako Markets, Hamilton Group Llc (https://www.akomarkets.com);
- Global News Trade – Pristine Group Llc (https://globalnewstrade.top).
Segnalata dalla Central Bank of Ireland – Irlanda:
- Capital Equity and Funds Management Ltd (www.capitalequityfundmanagement.com).
Segnalate dalla Swiss Financial Market Supervisory Authority (Finma) – Svizzera
- Morris Capitals (Switzerland) Ag;
- Dukasbance;
- Sup Kredit.
Segnalate dalla Polish Financial Supervision Authority (Knf) – Polonia:
- Direct Financial Services Poland Sp. z o.o., Sp. k.;
- Amethyst UE Sp. z o.o..
Segnalate dalla Financial Supervisory Authority – Romania
- Bit West Group (Bit West Group (https://www.bitwest-group.pro);
- Guardian Invest (https://guardianinvest.co/, https://g-in.cc/, https://openaiprotect.com/)
- Erema Invest (https://eremainvest.cc/ro).
Segnalate dalla British Columbia Securities Commission (Bcsc),- British Columbia
- Shaketraders;
- Gis Capital;
- Paperbids;
- Mercatox, Inc., Mercatox Ex, Maslacoin, Inc.
Segnalate dalla British Virgin Islands Financial Services Commission (bvifsc) – British Virgin Islands
- Gbt International Limited (https://gbt-int.com);
- Cex Overseas Ltd
- A.F.S.C Aruba Financial Services Commission ( https://arubafsc.org);
- Royal Investment Consortium or Royal Trading Consortium;
Segnalate dalla Ontario Securities Commission (Osc) – Ontario
- Btc-Nation (www.btc-nation.com);
- Fiatvisions (www.fiatvisions.com);
- CoinField (www.coinfieldcom);
- JP Crypto (www.jpcrypto.io);
- Weex (www.weex.com);
- Ca Trade Capital (www.catradecapital.com);
- Trade Benifa (www.benifa.co);
- Profit Station (www.profitstation.pro e www.profitstation.org,).
Segnalate dalla Securities and Futures Commission (Sfc) – Hong Kong
- Sw Investment / Sunny World Investment Limited (www.sw-investment.com);
- https://futu-pro.com ii) https://futubit.com;
- www.carasset.com.
Segnalate dalla Financial Markets Authority – Nuova Zelanda
- Market Radar (www.marketsradar.io);
- Rolvi trade (Rolvitrade.com);
- Ventures Equity (www.venturesequity.com),
- Compare fixed term deposits (comparefixedtermdeposits.net/);
- Bnp Paribas (www.Bnpp-nz.com ).
Segnalate dalla Superintendencia del Mercado de Valores, Dominican Republic – (Simv) – Repubblica Dominicana
- Let´S Start Trading, Srl;
- Forex Club Libertex;
- Smart Blessing Consulting, Srl;
- Holcomb Finance Li-Fec.Orig.
Segnalate dalla Alberta Securities Commission (Asc) – Alberta
- RivoBanc (www.rivobac.io);
- Portrades (port-trades.com);
- Pernix Reim Limited (pernixreimlimited.com);
- MyProfitLive (myprofitlive.com);
- GSP Finance Company (Bangladesh) Limited (gspfinance.com);
- GensMarkets (gensmarkets.com);
- Fivoro (www.fivoro.pro);
- Coins Capital or Coins-Capital (coins-capital.com);
- CapitalHub (capital-hub.io);
- Blockchain Investigation Agency (Blockchain Investigation Agency);
- Axiance (axiancefx.net).
(pubblicata in “Consob Informa” n. 23/2023 del 26 giugno 2023)
