Sam Bankman-Fried è stato dichiarato colpevole di frode dalla giuria del tribunale di New York nel quale si è celebrato il processo contro di lui . Il fondatore dell’exchange di criptovalute FTX è stato condannato per tutti i sette capi d’accusa per i quali è stato processato. Sam Bankman-Fried rischia una pena massima di 115 anni di carcere; il giudice ha fissato la data della sentenza per il 28 marzo 2024.
Il verdetto
Bankman-Fried è stato riconosciuto colpevole di aver rubato miliardi di dollari dai conti appartenenti ai clienti della sua crypto exchange FTX, che in passato aveva raggiunto un successo di livello mondiale. È stato inoltre giudicato colpevole di aver truffato i creditori della società gemella di FTX, l’hedge fund Alameda Research, che deteneva i fondi dei clienti di FTX in un conto bancario.
Quando i giurati hanno iniziato le loro deliberazioni nel pomeriggio del 2 novembre 2023, sembrava remota la possibilità che essi avrebbero potuto emettere una sentenza entro la serata. Le istruzioni del giudice alla giuria contavano 60 pagine e avevano richiesto ore per essere consegnate. Poi, quando i giurati hanno inviato il messaggio “Vogliamo automobili”, indicando che avevano intenzione di lavorare fino a tardi e avrebbero avuto bisogno di un passaggio per tornare a casa, è diventato ancora più incerto se si stessero immergendo in un’enorme mole di lavoro, che avrebbe richiesto giorni di lavoro, o stessero facendo progressi e cercando di concludere la questione il prima possibile. Tuttavia, man mano che arrivavano sempre più note dalla giuria, è diventato sempre più chiaro che i giurati avevano preso slancio e stavano diligentemente esaminando le sette accuse contro Bankman-Fried. I giurati hanno chiesto evidenziatori e Post-It, aggiungendo gentilmente un “per favore”, e hanno anche richiesto testimonianze di testimoni specifici, il che faceva pensare che stavano deliberando sulle quinta e sesta accuse. Tuttavia, quando è arrivata la notizia alle 19:33 ET (ora locale) che la giuria era pronta a emettere una sentenza, è stato sorprendente. Un caso complicato era stato deciso nel giro di poche ore, dimostrando la solidità delle accuse contro Bankman-Fried.
Le reazioni
Sam Bankman-Fried, dopo la lettura del verdetto di colpevolezza della giuria è rimasto in piedi, a testa china e tremante, mentre il suo avvocato gli parlava all’orecchio. Pochi metri dietro di lui, i genitori lo guardavano. Quando è stato accompagnato fuori dall’aula, si è voltato indietro e ha sorriso ai suoi genitori. Suo padre, Joe Bankman, ha messo un braccio attorno alle spalle della moglie, la quale, quando il figlio ha lasciato l’aula, è scoppiata in lacrime.
“Rispettiamo la decisione della giuria”, ha dichiarato Mark Cohen, avvocato principale del collegio di difesa, in un comunicato. “Ma siamo molto delusi dal risultato. Il signor Bankman-Fried sostiene la sua innocenza e continuerà a combattere vigorosamente le accuse contro di lui”. Nelle dichiarazioni rilasciate all’esterno dal tribunale di Manhattan, il procuratore degli Stati Uniti Damian Williams ha affermato che “Sam Bankman-Fried ha perpetrato una delle più grandi frodi finanziarie della storia americana” e ha lodato la decisione della giuria di condannarlo, affermando che il governo non ha “pazienza” per le frodi e la corruzione. “Personaggi come SBF possono essere nuovi, ma questo tipo di frode è vecchia come il mondo”e ha aggiunto che il caso dovrebbe servire da monito “a tutti i truffatori che pensano di essere intoccabili o che i loro crimini siano troppo complessi per essere catturati. Queste persone dovrebbero ripensarci e darci un taglio. E se non lo faranno, prometto che avremo abbastanza manette per tutti loro”.
L’arringa dell’accusa
Il dibattimento si era concluso con l’arringa dell’accusa. “Promettere ai clienti che i loro “beni sono al sicuro” e poi prendere quei soldi e spenderli per sé e per le proprie aziende “non è una ‘decisione commerciale ragionevole“, ha argomentato l’assistente procuratore Danielle Sassoon (nella foto sotto con i colleghi Nicolas Roos al centro e Thane Rehn membri del collegio dell’accusa) riferendosi al comportamento di Bankman-Fried nella gestione dell’exchange da lui fondato e poi fallito.
La Sassoon ha citato una frase usata dall’avvocato difensore dell’ex CEO di FTX nella sua arringa conclusiva il giorno prima, e ha concluso affermando che quel comportamento “è frode”. L’argomentazione principale dell’accusa è che egli abbia usato in modo improprio miliardi di dollari di fondi appartenenti agli utenti del suo exchange di criptovalute trasferendoli a imprese, candidati politici e imprese immobiliari attraverso Alameda Research, il suo hedge fund per il trading di criptovalute. La rappresentante dell’accusa ha affermato che SBF ha infranto una “regola sacra e infrangibile” quando ha usato il denaro dei clienti di FTX,: “Il vostro denaro è vostro non può essere usato da altri”.
La Sassoon ha smontato la tesi dell’avvocato difensore Mark Cohen, che il giorno prima chiesto alla giuria di considerare il fatto che il suo cliente non fosse un criminale, dal momento che un vero truffatore non avrebbe mai accettato di concedere un’intervista a “Good Morning America” solo pochi giorni dopo essere stato accusato di aver commesso dei crimini. Facendo riferimento al motivo per per cui il fondatore di FTX ha continuato a rimborsare i prestatori di denaro negli ultimi giorni del suo impero di criptovalute, piuttosto che accumulare i fondi dei clienti per sé, il procuratore ha detto che Bankman-Fried non aveva intenzione di “correre via con i soldi” e rischiare di essere scoperto. Anche dopo il 7 novembre, giorno in cui, secondo lei, FTX è crollata, “pensava ancora di poter ingannare il mondo”, ha detto. L’argomentazione della difesa che ha maggiormente incattivito, ha rivelato la Sassoon, è stata la dichiarazione di Cohen alla giuria secondo la quale i testimoni principali del governo, i dirigenti di FTX e Alameda Caroline Ellison, Gary Wang e Nishad Singh , siano stati incentivati a testimoniare il falso. “È scandaloso”, ha detto la rappresentante della pubblica accusa, la quale, ha evidenziato in vari passaggi che le argomentazioni della difesa non avessero senso. “Sapete che è una storia inventata”, ha affermato. “Dovreste respingerla”. Per quanto riguarda l’argomento forse preferito dalla difesa, ovvero che FTX non aveva un risk manager e quindi Bankman-Fried non sapeva in cosa si stava cacciando, la Sassoon ha sottolineato il fatto che questa circostanza ha dimostrato l’esatto contrario spiegando che “l’imputato sapeva che quello che stava facendo era sbagliato, ed è per questo che non ha assunto un responsabile dei rischi”, ha detto alla giuria. “Non cadete nelle sue bugie”, ha concluso “Dichiaratelo colpevole”.
