Cifre gonfiate, sette diversi bilanci di Alameda redatti, tangenti a funzionari del governo cinese. La testimonianza di Caroline Ellison al processo contro SBF regala una rivelazione dopo l’altra.
Cifre gonfiate artificialmente
Durante l’udienza di ieri, in cui Caroline Ellison ha testimoniato, ha rivelato che le criptovalute sono state aggiunte ai bilanci delle società, tra cui Alameda, per gonfiare artificialmente le cifre. Sam Bankman-Fried le aveva chiesto di includere FTT, il token nativo di FTX, e altre criptovalute soprannominate “Sam Coins” nei bilanci di Alameda Research. Secondo il suo racconto, ha incontrato Matt Ballensweig, responsabile dei prestiti di Genesis, e Sam Bankman-Fried in un appartamento alle Bahamas per discutere del bilancio finanziario di Alameda. Quindi, il capo di Genesis avrebbe semplicemente chiesto che le parti interessate fornissero a Genesis i bilanci su base più regolare. Se non fosse che, all’epoca, Alameda aveva contratto 10 miliardi di dollari di prestiti da FTX, oltre a 5 miliardi di dollari di prestiti da parte di società controllate del gruppo. Sam Bankman-Fried temeva che Genesis lo rivelasse, il che, ovviamente, avrebbe causato molto probabilmente un fallimento dell’exchange.
I sette bilanci differenti
Di conseguenza, Caroline Ellison aveva preparato 7 diversi bilanci, ognuno dei quali conteneva o ignorava determinati dati. E Sam Bankman-Fried avrebbe scelto il bilancio che non menzionava i 10 miliardi di dollari prestati da FTX ad Alameda, poiché questa somma era in realtà presa in prestito dai clienti della borsa di criptovalute. “Ho preparato 7 diversi bilanci. […] Ho presentato le alternative a Sam e l’ho lasciato decidere. […] Ha scelto l’alternativa 7, che ignorava i 9,9 miliardi di dollari dovuti ai clienti di FTX”. Tra appropriazioni indebite, comunicazioni segrete, scandali finanziari e altre rivelazioni bizzarre, il processo Sam Bankman-Fried è ancora nelle sue fasi iniziali e si sta già rivelando piuttosto sorprendente. Alla fine, FTX e Alameda erano insolventi molto prima di fallire.
La tangente di 100 milioni
Caroline Ellison ha rivelato di ritenere che il magnate delle criptovalute caduto in disgrazia abbia pagato “circa 100 milioni di dollari” in tangenti a funzionari del governo cinese. Secondo la donna, le tangenti sarebbero state pagate alla fine del 2021 nel tentativo di sbloccare due conti di trading di criptovalute di proprietà di Alameda Research.
All’inizio del 2021, il fondo aveva conti su due diversi exchange di criptovalute con sede in Cina, che insieme detenevano circa 1 miliardo di dollari di attività, ha testimoniato Ellison. Secondo la Ellison, le autorità di regolamentazione cinesi hanno congelato i fondi all’inizio di quell’anno nell’ambito di un’indagine per riciclaggio di denaro su una persona che aveva operato con Alameda. Bankman-Fried e la sua cerchia ristretta tentarono diversi modi per sbloccare i fondi. All’inizio, assunsero un avvocato in Cina per negoziare con i funzionari governativi lo sblocco del conto. Dopo mesi di tentativi, gli sforzi non sono andati a buon fine. Poi hanno preso in considerazione una proposta di David Ma, dipendente di Alameda Research, che Ellison ha detto di aver capito essere semplicemente un tentativo di corruzione di funzionari governativi chiave.
SBF visibilmente nervoso
La testimonianza di Caroline Ellison ha provocato una serie di reazioni nervose al suo ex fidanzato Sam Bankman-Fried . Dalle trascrizioni del tribunale si può desumere che il procuratore Danielle Sassoon ha fatto presente al giudice che SBF ha “riso, scosso visibilmente la testa e deriso” durante la testimonianza della Ellison denunciando il fatto che questo atteggiamento avrebbe potuto intimidirla “in considerazione del fatto che i due hanno avuto una relazione e dei suoi precedenti tentativi di screditarla a mezzo stampa”.
