Irina Dilkinska, 42 anni, di nazionalità bulgara “responsabile legale e della compliance” di OneCoin si è dichiarata colpevole presso il tribunale federale di Manhattan di un’accusa di associazione a delinquere finalizzata alla frode telematica e di un’accusa di associazione a delinquere finalizzata al riciclaggio di denaro per il suo ruolo in quello che i pubblici ministeri hanno descritto come uno schema globale di marketing multilivello da 4 miliardi di dollari. Per i due capi d’accusa rischia un totale di 10 anni di carcere.
In qualità di cosiddetto “responsabile legale e della compliace” di OneCoin, Irina Dilkinska ha raggiunto l’obiettivo esattamente opposto della sua posizione”, ha dichiarato giovedì il procuratore degli Stati Uniti Damian Williams in un comunicato. “I procuratori dedicati di questo ufficio e i nostri partner delle forze dell’ordine continueranno a perseguire questo importante caso finché ogni imputato non sarà assicurato alla giustizia”.
John Buza, avvocato dello studio legale Konta, Georges e Buza che rappresenta Dilkinska, ha dichiarato in una e-mail che “la signora Dilkinska non vede l’ora di lasciarsi alle spalle questo triste capitolo e di tornare dalla sua famiglia”.
La vicenda OneCoin
OneCoin, fondata nel 2014 a Sofia, in Bulgaria, sosteneva di commercializzare e vendere criptovalute con lo stesso nome. Ma i procuratori federali statunitensi hanno affermato che essa era, in realtà, uno schema piramidale, in cui il denaro dei nuovi acquirenti affluiva ai suoi leader e ad altri che vendevano la valuta nei primi giorni. Nel 2017 i procuratori dell’Ufficio del Procuratore degli Stati Uniti per il Distretto Sud di New York hanno presentato accuse contro i fondatori di OneCoin, Ruja Ignatova, conosciuta colloquialmente come “la crypto-quuen”, e Karl Sebastian Greenwood, oltre ad altri dirigenti dell’azienda. I pubblici ministeri hanno sostenuto che OneCoin operava come una rete di marketing multilivello in cui i membri ricevevano commissioni per aver reclutato altri convincendoli ad acquistare pacchetti di criptovalute. Oltre tre milioni di persone hanno investito in questi pacchetti, compresi alcuni newyorkesi, e OneCoin ha generato miliardi di dollari di entrate e profitti, secondo i procuratori.
La sorte dei fondatori
Greenwood, che ha co-fondato OneCoin con Ignatova, a settembre è stato condannato a 20 anni di carcere e gli sono stati confiscati 300 milioni di dollari per il suo ruolo nello schema. La Ignatova rimane a piede libero. L’ultima volta è stata vista viaggiare dalla Bulgaria ad Atene nell’ottobre 2017, secondo i pubblici ministeri. Gli Stati Uniti hanno emesso un mandato di arresto federale a seguito delle accuse. Il Federal Bureau of Investigation l’ha inserita nella lista dei 10 più ricercati nel 2022 e offre una ricompensa di 100.000 dollari per informazioni che portino al suo arresto.
