I procuratori federali degli Stati Uniti hanno accusato un’ex dirigente del sistema fraudolento di criptovalute OneCoin per il suo ruolo nell’operazione. Irina Dilkinska rischia ora fino a 40 anni di carcere dopo essere stata estradata dalla Bulgaria.
Bulgarian woman charged for role in multi-billion-dollar cryptocurrency pyramid scheme “OneCoin” and extradited from Bulgaria to the United Stateshttps://t.co/XsY0rYJWeF
— US Attorney SDNY (@SDNYnews) March 21, 2023
I fatti
Il 21 marzo, il Dipartimento di Giustizia ha accusato Dilkinska – ex responsabile legale e della conformità di OneCoin – di un’accusa di frode telematica e di un’accusa di associazione a delinquere finalizzata al riciclaggio di denaro. Ogni capo d’accusa prevede una pena massima potenziale di 20 anni di carcere. Dilkinska avrebbe contribuito a riciclare oltre 400 milioni di dollari di proventi di OneCoin e, dopo aver saputo dell’arresto di un complice, avrebbe distrutto prove incriminanti e inviato messaggi incriminanti. Il Procuratore degli Stati Uniti Damian Williams ha sottolineato l’ironia del titolo di lavoro di Dilikinska, data la natura di OneCoin, affermando che: “Irina Dilkinska, la presunta responsabile dell’ufficio legale e della conformità per lo schema piramidale di criptovaluta OneCoin, ha realizzato l’esatto contrario del suo titolo di lavoro e ha presumibilmente permesso a OneCoin di riciclare milioni di dollari di proventi illegali attraverso società di comodo”.
La Dilkinska è stata estradata dalla Bulgaria il 20 marzo e che il giorno successivo sarebbe dovuta comparire davanti al giudice magistrato statunitense Sarah Netburn.
La truffa Onecoin
OneCoin è stata fondata nel 2014 dalla “regina delle criptovalute” Ruja Ignatova e da Karl Sebastian Greenwood; quest’ultimo rischia fino a 60 anni di carcere dopo essersi dichiarato colpevole a dicembre di molteplici accuse. Ignatova, tuttavia, è riuscita a eludere le forze dell’ordine, scomparendo nell’ottobre 2017 dopo un volo verso la Grecia, solo 15 giorni dopo l’emissione di un mandato federale per il suo arresto. Nel giugno 2022, Ignatova è stata inserita nella lista dei dieci più ricercati del Federal Bureau of Investigation e viene offerta una ricompensa di 100.000 dollari per informazioni che portino al suo arresto.
OneCoin è stata smascherata come truffa nel 2015, ma è riuscita a generare oltre 4,3 miliardi di dollari di entrate, con profitti di quasi 3 miliardi di dollari solo tra il quarto trimestre 2014 e il quarto trimestre 2016.
