Karl Sebastian Greenwood, co-fondatore di OneCoin insieme a Ruja Ignatova, la cosiddetta “Cryptoqueen”, è stato condannato il 12 settembre 2023 a 20 anni di carcere per aver orchestrato il massiccio schema di frode di OneCoin, secondo quanto dichiarato da Damian Williams, procuratore degli Stati Uniti per il distretto meridionale di New York. OneCoin, che ha iniziato la sua attività nel 2014 con sede a Sofia, in Bulgaria, ha commercializzato e venduto l’omonima criptovaluta fraudolenta attraverso una rete globale di marketing multilivello (“MLM”). Grazie alle false dichiarazioni di Greenwood, Ignatova e altri su OneCoin, milioni di vittime hanno investito oltre 4 miliardi di dollari in tutto il mondo nella criptovaluta fraudolenta. La sentenza del 12 settembre è stata emessa dal giudice distrettuale statunitense Edgardo Ramos. Ignatova, che è stata inserita nella lista dei dieci più ricercati del Federal Bureau of Investigation (“FBI”) nel giugno 2022, rimane a piede libero.
Greenwood fu arrestato nella sua residenza sull’isola di Koh Samui, in Thailandia, nel luglio 2018 ed è stato estradato negli Stati Uniti per affrontare le accuse di frode e riciclaggio di denaro nell’ottobre 2018. Greenwood è detenuto dal suo arresto nel luglio 2018. Il 12 ottobre 2017, Ignatova è stata accusata di frode e riciclaggio di denaro legati a OneCoin presso la Corte distrettuale degli Stati Uniti per il Distretto meridionale di New York ed è stato emesso un mandato federale per il suo arresto. Il 25 ottobre 2017, Ignatova ha viaggiato su un volo commerciale da Sofia ad Atene, in Grecia, e da allora non è più stata vista pubblicamente.
I commenti
Williams ha dichiarato: “Come fondatore e leader di OneCoin, Karl Sebastian Greenwood ha gestito una delle più grandi frodi mai perpetrate. “Greenwood e i suoi complici, tra cui la latitante Ruja Ignatova, hanno truffato ignare vittime con miliardi di dollari promettendo una ‘rivoluzione finanziaria’ e affermando che OneCoin sarebbe stato il ‘killer del Bitcoin'”, ha dichiarato William. In realtà, i OneCoin erano del tutto privi di valore e gli investitori sono rimasti senza nulla, mentre Greenwood si è riempito le tasche con oltre 300 milioni di dollari”. “Ci auguriamo che questa lunga sentenza abbia una certa risonanza nel settore finanziario e scoraggi chiunque possa essere tentato di mentire agli investitori e di sfruttare l’ecosistema delle criptovalute attraverso la frode”.
La vicenda
Secondo i documenti pubblici e le dichiarazioni rese in tribunale, Greenwood e Ignatova hanno co-fondato OneCoin Ltd. nel 2014 e hanno iniziato a operare negli Stati Uniti intorno al 2015. Solo tra il quarto trimestre del 2014 e il quarto trimestre del 2016, lo schema ha raccolto più di 4 miliardi di dollari da almeno 3,5 milioni di vittime. OneCoin commercializzava le sue false criptovalute attraverso una rete globale di MLM di membri di OneCoin. Greenwood ha ideato l’uso di una struttura di MLM attraverso la quale la criptovaluta fraudolenta è stata commercializzata e venduta. Tramite essa i membri di OneCoin ricevevano commissioni se reclutavano nuove persone convincendole ad acquistare pacchetti di criptovaluta. In qualità di primo distributore Greenwood ha guadagnato il 5% delle vendite mensili di OneCoin da qualsiasi parte del mondo, che hanno totalizzato più di 200 milioni di dollari solo dal quarto trimestre del 2014 al quarto trimestre del 2016 e hanno superato circa 300 milioni di dollari in totale. La maestria di Greenwood come venditore e l’uso della struttura MLM hanno contribuito alla rapida crescita e all’incredibile successo di OneCoin.
La truffa pefetta
Fin dall’inizio di OneCoin, Greenwood e Ignatova hanno sfruttato la notorietà del Bitcoin per convincere gli investitori che OneCoin era una opportunità di investimento da non perdere. Greenwood e Ignatova volevano far credere agli investitori che OneCoin fosse una criptovaluta legittima come il Bitcoin e hanno deliberatamente fatto un paragone tra le due criptovalute attraverso le loro dichiarazioni agli investitori e il loro materiale di marketing. In realtà, a differenza delle criptovalute legittime, OneCoin non aveva alcun valore effettivo ed era stato concepito da Greenwood e Ignatova come una frode fin dal primo giorno. Le false dichiarazioni fatte da Greenwood e da altri agli investitori di OneCoin erano numerose e la criptovaluta non aveva alcun valore. Tra le altre cose, OneCoin ha mentito ai suoi membri sulle modalità di valutazione della sua criptovaluta, sostenendo che il prezzo di OneCoin si basava sulla domanda e sull’offerta del mercato, mentre in realtà OneCoin stessa stabiliva arbitrariamente il valore della moneta senza tenere conto delle forze di mercato. Il presunto valore di un OneCoin è cresciuto costantemente da 0,50 euro a circa 29,95 euro per moneta, a partire da gennaio 2019 circa. Il prezzo presunto dei OneCoin non è mai diminuito di valore. Greenwood ha anche mentito agli investitori sull’utilità dei token inclusi nei pacchetti dei trader, sostenendo che potevano essere utilizzati per assicurarsi posizioni nei “mining pool” di OneCoin, rappresentati nel materiale promozionale come hardware informatico utilizzato per “estrarre” OneCoin. Ma non esistevano mining pool e nemmeno computer per estrarre OneCoin. Greenwood sapeva che questa bugia era essenziale per convincere gli investitori che OneCoin fosse una criptovaluta legittima.
Lussi e sprechi
In totale, dunque, più di 3,5 milioni di vittime hanno investito in OneCoin e hanno perso più di 4 miliardi di dollari, denaro che Greenwood, Ignatova e altri hanno usato per finanziare stili di vita stravaganti. Ad esempio, intorno a dicembre 2015, Greenwood ha utilizzato circa 10.000 dollari di proventi della frode per soggiornare in un esclusivo resort a cinque stelle in Brasile. Più tardi, nello stesso mese, Greenwood ha utilizzato altri 21.000 dollari di proventi della frode per soggiornare in una villa di lusso con vista sulla spiaggia a Koh Samui, in Thailandia. Successivamente, quando Greenwood si è recato a Barcellona nel maggio 2016, ha utilizzato i fondi degli investitori per soggiornare in un altro hotel di lusso a cinque stelle e ha noleggiato una Range Rover per tutta la durata del viaggio. Greenwood ha inoltre utilizzato i proventi dello schema per acquistare abiti, calzature e orologi di marca di lusso per un totale di circa 2 milioni di dollari; pagare un anticipo di circa 475.000 sterline britanniche per uno yacht Sunseeker; e acquistare proprietà immobiliari in vari Paesi, tra cui Spagna, Dubai e Thailandia. Infine, Greenwood ha utilizzato i fondi degli investitori per viaggiare in tutto il mondo su un aereo privato “OneCoin” e ha pubblicato online video promozionali dei suoi viaggi.
