Christopher Hamilton cittadino britannico è accusato di avere riciclato 105 milioni di dollari legati alla famigerata truffa OneCoin e sta per essere estradato negli Stati Uniti a seguito di una decisione del Ministro degli Interni alla quale potrà fare appello. In un caso precedente un giudice di Londra ha dichiarato che un altro sospettato, Robert McDonald, non avrebbe potuto essere estradato per la necessità di assistere la moglie gravemente malata ed è aperto il dibattito circa l’opportunità o meno di queste estradizioni, dal momenti che per la truffa OneCoin gli investitori britannici hanno perso più soldi di quelli americani, ma gli avvocati che rappresentano gli Stati Uniti hanno sostenuto che l’America ha la giurisdizione sul caso dal momento che il presunto riciclaggio di denaro e la frode telematica avrebbero riguardato i conti bancari americani.
Il giudice, Nicholas Rimmer, ha concluso che al momento non c’è traccia di procedimenti giudiziari nel Regno Unito – e ha aggiunto che gli interessi delle vittime della frode OneCoin sono globali. “Tutte le vittime, comprese quelle negli Stati Uniti, hanno interesse a perseguire ulteriormente le persone coinvolte nella frode e l’estradizione in quel Paese garantirebbe un’azione penale insieme ad altri imputati negli Stati Uniti” ha concluso il giudice Rimmer
Cos’è la truffa di OneCoin?
OneCoin è stato lanciato nel 2014 e sfruttando la frenesia dei mercati delle criptovalute mentre il Bitcoin si dirigeva per la prima volta verso i 20.000 dollari ha sedotto gli investitori di tutto il mondo con promesse audaci di essere un “killer del Bitcoin”.
E stato descritto come il più grande “schema Ponzi” della storia che ha bruciato 4 miliardi di dollari, secondo l’FBI che sta attivamente ricercando Ruja Ignatova che, probabilmente, gestiva lo schema piramidale Ruja Ignatova, la donna che gestiva lo schema piramidale. La cosiddetta “Cryptoqueen”, come è stata soprannominata la Ignatova, è in fuga dall’ottobre 2017, la quale ha viaggiato dalla Bulgaria alla Grecia e da allora non è più stata vista. All’inizio di quest’anno, l’FBI ha inserito la donna nell’elenco dei 10 fuggitivi maggiormente ricercati e ha offerto una ricompensa di 100.000 dollari a chiunque fornisse informazioni utili per la sua cattura.
Nel 2019, la Ignatova è stata accusata di otto capi d’accusa per frode telematica e frode in titoli e l’FBI si è recentemente occupata della sua vicenda in un episodio del suo podcast Inside The FBI.
“Attualmente ha 42 anni, occhi marroni e capelli tra il marrone scuro e il nero. Tuttavia, gli investigatori ritengono che possa aver cambiato il suo aspetto fisico”. Ignatova parla inglese, tedesco e bulgaro. Potrebbe viaggiare con un passaporto fraudolento e ha legami noti con Bulgaria, Germania, Russia, Grecia ed Emirati Arabi Uniti. È nota per il suo stile di vita sfarzoso”.
Monica Grover
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