La Commodity Futures Trading Commission (CFTC) ha avviato un’azione legale contro Murtuza Kazmi e le sue entità, note collettivamente come “My Forex Funds”, con l’accusa di aver sollecitato in modo fraudolento i clienti a effettuare operazioni di cambio al dettaglio con leva, marginate o finanziate (forex al dettaglio) e operazioni di commodity al dettaglio con leva.La CFTC ha presentato una denuncia presso il tribunale distrettuale degli Stati Uniti per il distretto del New Jersey contro Murtuza Kazmi e le sue società, Traders Global Group Inc. (una società del New Jersey) e Traders Global Group Inc. (un’organizzazione commerciale canadese), entrambe operanti come “My Forex Funds”.
La denuncia
La denuncia sostiene che gli imputati hanno commercializzato in modo fraudolento i loro servizi ai clienti, promettendo loro l’opportunità di diventare “trader professionisti” utilizzando il capitale di Traders Global per operare contro “fornitori di liquidità” terzi e condividere i profitti delle operazioni. Traders Global era la controparte sia delle operazioni dei clienti che di quelle dei fornitori di liquidità terzi. Gli imputati sono accusati di aver utilizzato varie tattiche per ridurre al minimo le possibilità che i clienti operassero con profitto, tra cui la chiusura dei conti dei clienti, l’addebito di commissioni ingannevoli, l’esecuzione di ordini a prezzi sfavorevoli e lo svantaggio dei clienti di successo per aumentare le perdite. La CFTC afferma che più di 135.000 clienti hanno aderito al programma di trading di Traders Global dal novembre 2021, pagando collettivamente oltre 310 milioni di dollari in commissioni. Kazmi avrebbe utilizzato i proventi di questo presunto schema fraudolento per acquistare proprietà e veicoli di lusso e trasferire decine di milioni di dollari sui suoi conti personali. L’azione legale della CFTC contro Murtuza Kazmi e “My Forex Funds” riflette il suo impegno a salvaguardare i clienti al dettaglio da attività fraudolente nel settore del trading.
Con l’evolversi del caso, la CFTC mira a garantire la restituzione agli investitori danneggiati e a ritenere responsabili coloro che sono coinvolti in presunte attività fraudolente nei mercati delle materie prime e del forex.
La reazione di My Forex Funds
Il dominio MyForexFunds.com ha aggiornato la sua pagina di destinazione con un messaggio a tutti i trader: “Ieri abbiamo appreso che, senza preavviso o discussione, un’autorità provinciale di regolamentazione dei titoli in Canada e l’autorità di regolamentazione delle materie prime negli Stati Uniti hanno emesso ordini che ci impediscono di negoziare titoli o di accedere ai fondi nei nostri conti bancari.
“Finché questi ordini di blocco non saranno revocati o modificati, anche la nostra attività è di fatto, e almeno temporaneamente, bloccata. “Ci metteremo in contatto con le autorità di regolamentazione per discutere le loro preoccupazioni e la prima data in tribunale per stabilire se gli ordini di congelamento debbano essere revocati o modificati è attualmente prevista per l’11 settembre negli Stati Uniti, con un’altra udienza più tardi nella stessa settimana in Canada. “Speriamo di risolvere la questione il prima possibile e aggiorneremo questo messaggio in base agli eventi”.
