Martedì 27 giugno 2023, il ministro della Difesa israeliano Yoav Gallant ha annunciato che l’Ufficio nazionale per la lotta al finanziamento del terrorismo ha sequestrato 1,7 milioni di dollari da conti crittografati legati alla Forza Quds del Corpo delle Guardie Rivoluzionarie Islamiche dell’Iran, il gruppo di intelligence militare d’élite del Paese, e all‘organizzazione terroristica Hezbollah sostenuta dall’Iran.
Sequestro storico
Anche se si tratta di una piccola parte delle centinaia di milioni di dollari che Hezbollah probabilmente raccoglie ogni anno, i funzionari israeliani e gli investigatori di crittografia hanno definito il sequestro come una prima storica contro il gruppo terroristico con base in Libano, oltre che un segno della crescente abilità di Israele nel rintracciare le criptovalute. Ad aprile, l’ala militare di Hamas ha annunciato che avrebbe smesso di accettare donazioni in Bitcoin, in parte a causa del successo delle operazioni israeliane contro l’organizzazione. Paul Landes, capo della NBCTF israeliana, ha dichiarato che la collaborazione di aziende del settore, tra cui la borsa crittografica Binance e l’azienda di analisi della blockchain Chainalysis, è stata necessaria per confermare l’intelligence e congelare i fondi. “Vediamo [le società di criptovaluta]come partner, o comunque le vediamo come guardiani”, ha detto a Fortune in un’intervista. “Vogliono collaborare perché sono spaventati dal rischio di essere collegati al terrorismo e al terrorismo finanziario – vogliono che il settore sia pulito”.
Sforzi di tracciamento
Mentre i precedenti sforzi di finanziamento crittografico dell’antiterrorismo hanno preso di mira gruppi come ISIS e Hamas, quello di questa settimana è stato il primo contro Hezbollah. Lo sforzo si è rivelato più impegnativo dato il ruolo del patrono di Hezbollah, il braccio di intelligence iraniano Quds. I gruppi sostenuti dagli Stati nazionali sono più abili nell’eludere le sanzioni, secondo un investigatore del team di Binance che si occupa di sanzioni e rischio di finanziamento del terrorismo, che ha parlato con Fortune a condizione di anonimato.
Quds è in grado di trasferire denaro attraverso un sistema di trasferimento finanziario popolare in alcune regioni del mondo, tra cui il Medio Oriente, chiamato hawala: una rete di intermediari di denaro che operano al di fuori del sistema bancario tradizionale, sebbene molti siano ancora soggetti a regolamentazione. Molti operatori hawala offrono passaggi dalla valuta fiat alla criptovaluta, che a sua volta può essere inviata a portafogli su exchange come Binance, oltre che a portafogli “freddi” non ospitati e non connessi a Internet.
Landes ha detto che dopo che l’NBCTF ha ricevuto informazioni sui trasferimenti di criptovalute tra Quds e Hezbollah, l’agenzia ha collaborato con Chainalysis per tracciare l’attività, nonché con Binance e altri exchange, che hanno chiesto di non essere nominati pubblicamente nell’indagine, per identificare i percorsi interni di prelievo delle interazioni. Come ha spiegato l’investigatore di Binance, la tracciabilità all’interno delle borse è spesso limitata, il che significa che le società di analisi e le agenzie di intelligence hanno bisogno della collaborazione di società come Binance.
Un altro ostacolo è stato stabilire che i conti di scambio fossero effettivamente collegati a Hezbollah. Secondo l’investigatore di Binance, la dozzina di conti soddisfaceva tutti i processi di conformità “know your customer” e “know your business”.
Attraverso l’indagine, le organizzazioni sono riuscite a collegare i conti a figure di Hezbollah – tra cui Muhammad Ja’far Qasir, il finanziatore centrale di Hezbollah; Muhammad Qasim al-Bazzal, che gestiva il percorso crittografico di Hezbollah; e Tawfiq Muhammad Said al-Law, un operatore hawala siriano – e quindi a congelare e sequestrare i fondi. Landes ha aggiunto che l’indagine è stata in grado di risalire anche a portafogli freddi, o portafogli non ospitati nelle borse, il che ha aggiunto un ulteriore livello di complessità.
La crescente popolarità di Tether su Tron
Mentre in precedenza il finanziamento del terrorismo si basava sul Bitcoin, i fondi sequestrati di Hezbollah erano in Tether emessi sulla blockchain Tron, riflettendo una tendenza in crescita nelle criptovalute, mentre gli attori illeciti si allontanano dal Bitcoin. Secondo un rapporto della società di analisi blockchain TRM Labs pubblicato mercoledì, Tether su Tron rappresenta ora il 92% del finanziamento terroristico complessivo in criptovalute, con un aumento del 240% nell’ultimo anno. Sebbene la stragrande maggioranza dei finanziamenti terroristici avvenga ancora attraverso la valuta fiat, il passaggio a Tether – che è ancorato al dollaro statunitense – riflette la ricerca da parte degli attori illeciti di asset non volatili, secondo l’investigatore di Binance.
Inoltre, il Bitcoin ha perso la sua veste di opacità, con le agenzie governative che utilizzano software di analisi come Chainalysis per smantellare i mercati del dark web e altre reti illecite. L’investigatore di Binance ha detto che sui canali Telegram da loro monitorati, c’è la percezione che Tether su Tron operi con meno controllo da parte delle autorità di regolamentazione, anche se si aspetta che questo cambi con la recente indagine israeliana. Landes ha affermato che la criptovaluta in generale rappresenta ancora un’opportunità interessante per i gruppi terroristici, data la sua reputazione di anonimato e di minore regolamentazione rispetto al sistema bancario tradizionale. Inoltre, è più facile spostare i fondi cripto attraverso le frontiere, con punti di ingresso e di uscita in tutto il mondo.
“Per questo motivo non attrae solo i terroristi, ma anche i criminali, i riciclatori di denaro e le persone che vogliono trasferire denaro in tutto il mondo”, ha dichiarato a Fortune. Poiché i gruppi terroristici stanno evolvendo i loro metodi per trasferire fondi attraverso le criptovalute, l’investigatore di Binance ha affermato che uno degli obiettivi dell’indagine è quello di dissuadere ulteriori attività, proprio come Hamas ha smesso di accettare donazioni in Bitcoin.
“L’intensa attività di ricerca che deriverà dal fatto che gli israeliani renderanno pubblica questa operazione e offriranno le informazioni, porterà a ulteriori scoperte che aiuteranno tutti noi a condurre le nostre ricerche e a interrompere altre operazioni finanziarie”, ha dichiarato l’investigatore.
