Quattro persone, tre uomini e una donna, sono state arrestate dalla polizia di Hong Kong per avere organizzato una truffa, che ha indotto una persona a trasferire 200 monete Tether in cambio di banconote false.
I dettagli
La vittima della truffa è il signor Cheong, di 27 anni, il quale ha visto un annuncio su un social network riguardante l’acquisto di monete digitali Tether da parte di una società e ha fissato un appuntamento con un suo incaricato tramite Whatsapp. L’8 luglio scorso gli è stato chiesto di recarsi presso l’ufficio dell’Hung Hom Commercial Centre in Ma Tau Wai Road a Hung Hom per la transazione. L’ufficio era stato affittato dai truffatori un mese prima. Durante l’incontro con un “membro dello staff” nell’ufficio, sono state messe davanti alla vittima “due mazzette di banconote avvolte con pellicola trasparente per il pagamento della transazione”, ha dichiarato una fonte della polizia.
Come da istruzioni, il commerciante ha trasferito 200.000 monete Tether per un valore di quasi 1,58 milioni di HK$ su un conto e-wallet designato per completare l’affare. Dopo il trasferimento, l’incaricato della società acquirente ha detto a Cheong di dover andare a prendere una macchina per il conteggio dei contanti e ha lasciato la stanza. Cheong si è reso conto di essere stato truffato quando il truffatore non è tornato e ha scoperto che, a parte due banconote autentiche in cima a ogni mazzo, le altre erano banconote false, note come banconote di allenamento, con tre caratteri cinesi che significano “buono di allenamento” stampati su di esse. Le banconote di formazione sembrano autentiche, a parte i tre caratteri cinesi stampati su di esse. Non presentano alcuna caratteristica di sicurezza, come la filigrana, e sono utilizzate dal personale delle banche per esercitarsi a contare.
L’operazione della polizia
Dopo aver raccolto informazioni e visionato i filmati delle telecamere di sicurezza, quattro squadre di agenti della stazione di polizia di Kowloon City hanno fatto irruzione in quattro località di Tai Po, Sau Mau Ping e Kowloon City, arrestando i quattro sospetti intorno alle 7 del mattino di martedì scorso.
Il presunto capo della banda – un uomo di 24 anni che è anche un sospetto membro della triade di Sun Yee On – è stato catturato in un appartamento di Tai Po. i quattro sono accusati di associazione a delinquere finalizzata alla frode, un reato punibile fino a 14 anni di carcere. L’ispettore senior Tang Chun-wing della squadra anticrimine del distretto di Kowloon City ha dichiarato che potrebbero essere effettuati altri arresti in quanto l’indagine è in corso. Vista la recente serie di truffe di criptovalute, ha invitato il pubblico a stare all’erta quando si incontrano sconosciuti per effettuare transazioni e ha esortato i commercianti di criptovalute a utilizzare piattaforme credibili.
Altre truffe a Hong Kong
A maggio, una commerciante di criptovalute – una donna di 30 anni – è stata ingannata e ha trasferito 1,5 milioni di HK$ in denaro digitale in una transazione fasulla in un negozio di Tsim Sha Tsui creato da truffatori. Nella più grande truffa di criptovalute finora conosciuta a Hong Kong, un uomo di 30 anni è stato raggirato per 124 milioni di dollari di Hong Kong nel giugno dello scorso anno. È stato avvicinato da due uomini e una donna, tutti sui 30 anni, che si sono spacciati per consulenti di investimento e gli hanno promesso che se avesse investito il suo denaro in una criptovaluta chiamata Filecoin, avrebbe ottenuto enormi guadagni. La vittima ha consegnato il denaro in due rate a febbraio e aprile dello scorso anno, ma ha cercato di ritirare la somma a giugno dopo aver visto Filecoin precipitare da 168 a 73 dollari. Tuttavia, non è riuscito a contattare i consulenti e alla fine ha denunciato il caso alla polizia.
