Un giudice federale di New York ha ordinato venerdì la detenzione dell’ex capo della borsa di criptovalute FTX, Sam Bankman-Fried, per tentata corruzione di testimoni. “L’imputato ha commesso il reato federale di tentata corruzione di testimoni”, ha stabilito il giudice Lewis Kaplan del Distretto meridionale di New York dopo un’udienza.
Il provvedimento
“Non ci sono condizioni o combinazioni di condizioni di rilascio che assicurino che l’imputato non rappresenti un pericolo per gli altri o per la sicurezza della comunità”, ha dichiarato. “L’ordine di rilascio dell’imputato (…) è pertanto revocato”, ha aggiunto. Ha anche ordinato che Sam Bankman-Fried “sia preso in custodia dagli US Marshal”, l’agenzia di sicurezza federale responsabile dei detenuti. In attesa dell’inizio del processo, previsto per il 2 ottobre a New York, Sam Bankman-Fried era stato posto agli arresti domiciliari nella casa dei genitori in California dopo aver pagato una cauzione di 250 milioni di dollari. Accusato di frode e associazione a delinquere, “SBF” – il suo soprannome – è stato estradato alla fine di dicembre 2022 dalle Bahamas, dove aveva sede FTX. Si è dichiarato non colpevole di tutte le accuse mosse contro di lui nel corso dei mesi: otto a gennaio e cinque a marzo.
Accusato di aver usato i conti dei clienti FTX a loro insaputa
Sam Bankman-Fried e altri dirigenti sono accusati di aver utilizzato i conti dei clienti di FTX, a loro insaputa, per finanziare operazioni speculative di Alameda, la sua società di investimenti. Gran parte dei fondi presumibilmente sottratti non è stata recuperata dalla nuova squadra incaricata di liquidare la società. L’ufficio del pubblico ministero era ricorso in appello per annullare la liberazione condizionale che è stata esaminata venerdì. Secondo il pubblico ministero, il 31enne avrebbe passato dei documenti al quotidiano statunitense New York Times nel tentativo di influenzare la testimonianza di Caroline Ellison, sua ex fidanzata ed ex dirigente di Alameda. La donna è stata accusata di questo caso e ha accettato di collaborare con le autorità statunitensi.
Le autorità statunitensi sostengono inoltre che Sam Bankman-Fried abbia pagato a funzionari cinesi almeno 40 milioni di dollari in tangenti per ottenere l’accesso a beni congelati. Secondo un documento depositato a marzo, avrebbe fatto trasferire questi fondi nel 2021 per far sì che le autorità cinesi mettessero le mani su oltre 1 miliardo di dollari in criptovalute detenute in conti intestati ad Alameda. In seguito, la seconda più grande borsa di criptovalute, FTX, ha dichiarato bancarotta a novembre, vittima di una crisi di fiducia e di richieste di prelievo di massa da parte dei clienti. Sam Bankman-Fried è stato accreditato di una fortuna personale di 26 miliardi di dollari.
