CryptoQuant rende noto un trasferimento di 3.310 Bitcoin verso Kucoin e OKX, passando attraverso Luna Foundation Guard, ma Do Kwon nega di essere coinvolto nel trasferimento delle cryptovalute dopo che la notizia ha spinto i pubblici ministeri sudcoreani ad attivare la procedura per congelare i beni del fuggitivo.
"non abbiamo creato nuovi portafogli o spostato $BTC o altri token detenuti da LFG da maggio 2022"
Luna Foundation Guard Tweet
Il tweet è emerso dopo che i pubblici ministeri martedì 27 settembre hanno cercato di congelare i beni legati a Kwon, ricercato in Corea del Sud con l’accusa di aver infranto le leggi sui titoli in mezzo all’implosione da 60 miliardi di dollari del suo ecosistema crittografico Terra formLabs.
I pubblici ministeri hanno confermato i rapporti secondo cui hanno inviato richieste agli scambi di criptovalute KuCoin e OKX per congelare un totale di 3.313 Bitcoin – per un valore di circa 67 milioni di dollari a prezzi correnti – che erano stati spostati nelle sedi da un portafoglio collegato alla Luna Foundation Guard di Kwon, come dichiarato anche da CoinDesk (@CoinDesk).
OKX (@okx) ha confermato la ricezione di una richiesta dalle autorità sudcoreane e ha affermato di aver collaborato alle indagini.
Un portavoce di KuCoin (@kucoincom) ha affermato che l’azienda è disposta a collaborare con le forze dell’ordine aggiungendo che spetta alle autorità commentare ulteriormente su questo argomento, ma per il momento i pubblici ministeri di Seoul hanno rifiutato di commentare il tweet della Luna Foundation Guard.
Interpol: è partita la “caccia all’uomo”
La Corea del Sud ha chiesto aiuto all’Interpol per trovare Kwon, il cui progetto Terra stablecoin è fallito a maggio. La sua posizione è sconosciuta dopo che Singapore, all’inizio di questo mese, ha detto che non era più nel loro territorio.
I pubblici ministeri sudcoreani, il 14 settembre, hanno affermato che il tribunale di Seoul aveva emesso un mandato di arresto per Do Kwon.
Do Kwon continua a negare tutto
Il 28 settembre, il 31enne sul suo profilo Twitter (@stablekwon) ha ulteriormente smentito “Ciò che è stato probabilmente il più sorprendente in tutto questo è la quantità di disinformazione che viene diffusa.”, aggiungendo anche che “Non c’è alcun “cash out” come affermano, non ho usato kucoin o okex almeno nell’ultimo anno e nessun fondo di tfl, lfg o qualsiasi altra entità è stato congelato”.
Mentre secondo CryptoQuant (@cryptoquant_com), il 15 settembre 2022 è stato creato un nuovo wallet, che si ritiene appartenga a LFG, e da cui ben 3.310 Bitcoin sono stati spostati verso KuCoin e OKX.
"CryptoQuant ha specificato che sono stati creati dei nuovi indirizzi Bitcoin, di proprietà di LFG, sulla base di modelli di transazione, flussi adiacenti e informazioni materiali non pubbliche"
CryptoQuant Twitter
Cos’è Luna Foundation Guard?
La “parità” di valore della stablecoin (PEG), TerraUSD, con il dollaro USA doveva essere mantenuto principalmente attraverso un complesso mix di algoritmi e incentivi per i trader che hanno acquistato il suo token gemello Luna.
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All’inizio dell’anno, Do Kwon aveva istituito la LFG, come ulteriore tutela per i crypto investitori, accumulando una riserva gigantesca di criptovalute da utilizzare proprio in periodi di stress.
Tra gennaio e marzo, la LFG ha gradualmente acquistato ben 3,5 miliardi di dollari di Bitcoin, secondo la società forense londinese, specializzata in blockchain, Elliptic (@elliptic).
Queste misure alla fine si sono rivelate tutte inutili, infatti, visto l’ormai tristemente celebre default di inizio di maggio, con Do Kwon e LFG che adesso affermano di aver speso quasi tutta la riserva per cercare di stabilizzare TerraUSD (USTC) e Luna, inutilmente. (Per approfondimenti clicca qui)