Il vortice di problemi legali e normativi continua a intensificarsi per Binance, il più grande exchange di criptovalute al mondo.
Indagini in Francia
Venerdi 16 giugno , il quotidiano francese Le Monde ha riferito che la magistratura francese sta indagando sulla filiale della società in Francia per violazione delle leggi antiriciclaggio del Paese. L’indagine riguarda le presunte operazioni illegali di Binance come fornitore di asset digitali e il “riciclaggio di denaro aggravato”, ha dichiarato a Fortune un portavoce del SEJF, l’agenzia governativa francese responsabile delle indagini sui crimini finanziari. Inoltre, il portavoce ha dichiarato che l’indagine è in corso da più di un anno, dopo che i procuratori della giurisdizione specializzata interregionale di Parigi hanno deferito il caso al SEJF nel febbraio 2022. “Rispettiamo tutte le leggi in Francia, proprio come facciamo in ogni altro mercato in cui operiamo”, ha dichiarato un portavoce di Binance a Fortune. “Non commenteremo gli aspetti specifici delle indagini delle forze dell’ordine o delle autorità di regolamentazione, se non per dire che le informazioni sui nostri utenti sono conservate in modo sicuro e fornite ai funzionari governativi solo dopo aver ricevuto una giustificazione adeguata e documentata”.
Lo stesso giorno, Binance ha annunciato che avrebbe lasciato i Paesi Bassi dopo che l’agenzia di regolamentazione olandese non aveva approvato la richiesta dell’exchange di diventare un VASP (virtual asset services provider).
We regret to announce that Binance is leaving the Dutch market as we have been unable to register as a VASP with the Dutch regulator.
— Binance (@binance) June 16, 2023
We continue to be committed to working collaboratively with regulators around the world and are additionally focused on getting our business…
Siamo spiacenti di annunciare che Binance sta lasciando il mercato olandese in quanto non siamo riusciti a registrarci come VASP presso l’autorità di regolamentazione olandese”, ha scritto l’exchange su Twitter. “Continuiamo a impegnarci a lavorare in modo collaborativo con le autorità di regolamentazione di tutto il mondo”.
Le accuse della Sec
La notizia dell’indagine francese su Binance e del ritiro dell’exchange dai Paesi Bassi fa seguito a una causa bomba che la Securities and Exchange Commission ha presentato meno di due settimane fa contro la società, la sua filiale statunitense e il fondatore e CEO di Binance, Changpeng Zhao. Nel documento di 136 pagine, che contiene 13 accuse, la SEC sostiene che Binance.US ha venduto titoli non registrati e ha quindi operato come una borsa valori senza licenza. Inoltre, ha affermato che Binance ha sovvertito i controlli per “consentire segretamente ai clienti statunitensi di alto valore di continuare a fare trading sulla piattaforma Binance.com” nonostante il servizio fosse chiuso alla regione. (La Commodity Futures Trading Commission ha mosso accuse simili in una causa depositata a fine marzo).
“Sosteniamo che Zhao e le entità di Binance si siano impegnati in una vasta rete di inganni, conflitti di interesse, mancanza di divulgazione e calcolata evasione della legge“, ha dichiarato il presidente della SEC Gary Gensler in un comunicato. Da allora, la società ha registrato significativi deflussi netti negativi, una maggiore pressione sulla sua filiale statunitense e voci di imminenti accuse da parte del Dipartimento di Giustizia.
