Il processo penale a carico di Alex Mashinsky, ex amministratore delegato di Celsius, inizierà tra quasi un anno esatto. La data del processo di Mashinsky è fissata per il 17 settembre 2024, ha riferito martedì Bloomberg News.
L’arresto
Mashinsky è stato arrestato a luglio dopo che i pubblici ministeri hanno affermato che ha frodato i clienti e li ha ingannati sulla redditività del prestatore di criptovalute. Si è dichiarato non colpevole di tali accuse penali. Il prestatore di criptovalute ha presentato istanza di fallimento lo scorso anno e deve miliardi di dollari agli investitori. A luglio, i pubblici ministeri hanno accusato Mashinsky e la società di aver pompato il prezzo del token nativo di Celsius utilizzando i beni dei clienti e ingannando ripetutamente i clienti. Anche Roni Cohen-Pavon, chief revenue officer di Celsius, è stato citato nelle accuse penali e il mese scorso si è dichiarato colpevole.
Accuse civili
A luglio, la Securities and Exchange Commission ha citato in giudizio il prestatore di criptovalute e Mashinsky per aver presumibilmente raccolto miliardi attraverso vendite fraudolente e non registrate di “titoli di asset crittografici”, mentendo ripetutamente agli investitori sulla situazione finanziaria di Celsius e manipolando il prezzo di CEL, il token nativo della società.Anche la Commodity Futures Trading Commission ha presentato le proprie accuse di frode contro Mashinsky e Celsius. La data del processo di Mashinsky è stata fissata un mese dopo che è stato ordinato il congelamento di alcuni beni dell’ex dirigente, tra cui una casa in Texas e fondi detenuti presso Goldman Sachs, Merrill Lynch e SoFi Bank.
Il potenziale ritorno di Celsius
#Celsius will distribute at least $2.03B of crypto to Creditors.
— Celsius NewCo Community (@CelsiusNewCo) October 2, 2023
Meanwhile, NewCo will be seeded with up to $450 million in crypto.
E’ notizia di qualche giorno fa, diffusa dal profilo X non ufficiale Celsius NewCo Community, che raccoglie e pubblica le notizie più importanti riguardo la vicenda del fallimento di Celsius. che il prestatore di criptovalute Celsius Network ha presentato a un tribunale di New York una richiesta di approvazione finale del suo piano di ristrutturazione, segnalando la sua intenzione di iniziare a rimborsare i creditori entro la fine del 2023.
Per poter procedere con i rimborsi, però, la società dovrà ottenere il via libera dal tribunale. Infatti, l’anno scorso, la società ha chiesto ed ottenuto di rientrare nel Chapter 11 del codice civile statunitense che regola per l’appunto le procedure fallimentari, quindi ogni azione deve essere autorizzata dal tribunale fallimentare che sta seguendo il caso. Da notare che il Chapter 11 consente alla società di riaprire i battenti. Il consulente legale della società, Christopher Koenig, ha presentato questo piano durante un’udienza del 2 ottobre. Celsius Network, alle prese con sfide significative, ha delineato la sua strategia per intraprendere un percorso di risanamento finanziario e di riscatto. Secondo il piano di ristrutturazione, è prevista la nascita di una nuova entità denominata “NewCo” con un’iniezione iniziale di 450 milioni di dollari in finanziamenti di avviamento. Nonostante il forte sostegno della maggior parte delle parti interessate, con oltre il 95% dei titolari di conti con diritto di voto favorevoli sia in termini di numero che di valore monetario, alcuni creditori hanno contestato il piano. Celsius Network, tuttavia, rimane ferma nel perseguire una ristrutturazione di successo.
Se il tribunale e le autorità di regolamentazione dovessero approvare il piano di Celsius Network, ciò segnerebbe una pietra miliare significativa nel settore delle criptovalute. La resurrezione di una piattaforma di criptovalute, un tempo fallita, attraverso la procedura fallimentare del Capitolo 11 potrebbe fungere da precedente per altre società in difficoltà del settore.
I clienti della piattaforma di criptovalute hanno sopportato un prolungato periodo di incertezza, iniziato con la sospensione dei prelievi nel giugno 2022 a seguito del collasso dell’ecosistema Terra. La prospettiva incombente di un rimborso entro la fine del 2023 offre un barlume di speranza a questi clienti che hanno pazientemente atteso una soluzione. Il piano di ristrutturazione presentato da Celsius Network deve affrontare diversi ostacoli, tra cui l’esame dei creditori che rimangono insoddisfatti dei termini proposti. Le loro obiezioni hanno aggiunto un ulteriore livello di complessità a un processo già intricato. Inoltre, le autorità di regolamentazione devono valutare attentamente il piano per garantire che sia conforme alle normative finanziarie vigenti e che non ponga rischi sistemici al mercato delle criptovalute. L’esito di questa valutazione avrà un impatto significativo sul futuro di Celsius Network e potrebbe costituire un precedente per le risposte normative a casi simili in futuro. Per i clienti di Celsius, alle prese con l’incertezza sui loro beni, la prospettiva di un rimborso entro la fine del 2023 è uno sviluppo promettente. Anche se rimangono delle sfide, tra cui le obiezioni dei creditori e il controllo delle autorità, l’impegno dell’azienda a risolvere i suoi problemi finanziari è un passo nella giusta direzione.
La storia di Celsius
Dopo il lancio nel 2018, Celsius era cresciuta rapidamente di dimensioni, mentre tutti gli asset di criptovalute salivano di valore, soprattutto durante la pandemia, quando investitori e speculatori pieni di liquidità si sono riversati sulle criptovalute. Gli investitori di Celsius hanno creduto di investire in beni destinati a cambiare il mondo e a salire di prezzo. Mashinsky e alcuni dei suoi colleghi hanno fatto di tutto per convincere i clienti di Celsius che era così, secondo le autorità. La società commercializzava rendimenti annui che raggiungevano il 18%, superando l’ammontare degli interessi offerti dalle banche tradizionali. “È come andare alle Olimpiadi e ottenere 15 medaglie in 15 campi diversi”, ha detto una volta Mashinsky.
Celsius ha lanciato il suo prodotto sul mercato in un momento in cui le banche tradizionali pagavano pochi interessi sui conti di risparmio e sui fondi del mercato monetario, rendendo l’azienda molto attraente per gli investitori che cercavano rendimenti più alti del normale. Ma Celsius non ha mai spiegato nel dettaglio come ha generato quegli enormi rendimenti. Nei commenti pubblici, Mashinsky ha ripetutamente affermato che la società evitava pratiche rischiose, come il prestito di fondi senza richiedere garanzie. In realtà, secondo la S.E.C., Celsius ha erogato milioni di dollari in prestiti che non erano coperti da alcuna garanzia. Nella sua denuncia, la S.E.C. ha affermato che il signor Mashinsky e altri dell’azienda hanno discusso la valuta digitale interna di Celsius, CEL, come se fosse l’azione di una società quotata in borsa. Ma, come in molti casi di frode crittografica, il token di Celsius non era né registrato né regolamentato.
Il fallimento
La truffa di Mashinksy ha cominciato a svelarsi l’anno scorso, quando i prezzi delle criptovalute sono crollati. Nella primavera scorsa, secondo la S.E.C., le e-mail dei dipendenti di Celsius rivelavano che l’azienda era un proverbiale castello di carte. In una mail citata dalla S.E.C., un dipendente descriveva Celsius come una “nave che affonda”. In un’altra, un dirigente senza nome ha detto: “Non abbiamo servizi redditizi”. Celsius ha presentato istanza di fallimento lo scorso luglio. Anche dopo il crollo, Mashinsky era convinto di poter iniziare un secondo atto. Prima delle sue dimissioni, ha cercato di raccogliere consensi per una versione rinnovata di Celsius, chiamandola Kelvin, come l’unità di misura della temperatura.
