In Brasile, il deputato del Parlamento federale Alfredo Gaspar ha inviato alla commissione di vigilanza sulle piramidi finanziarie, insediata la scorsa settimana alla Camera dei Rappresentanti, una richiesta di convocazione del direttore generale di Binance in Brasile, Guilherme Haddad Nazar, per testimoniare sulle operazioni della società in Brasile. Il parlamentare vuole che Nazar spieghi il rapporto della borsa di criptovalute con il suo rappresentante in Brasile, B Fintech Serviços de Tecnologia, e su eventuali partnership con aziende nazionali coinvolte in truffe, come Braiscompany.
I fatti
Braiscompany, una società di criptovalute accusata di aver messo in atto una truffa milionaria ai danni degli investitori, ha smesso di pagare i suoi clienti all’inizio di quest’anno, scaricando parte della colpa su Binance. All’epoca, il broker di criptovalute ha dichiarato di non voler intraprendere alcuna azione sui conti, che non siano correttamente fondate nei termini e nelle condizioni. Nelle motivazione della richiesta di convocazione, il politico ha citato anche le accuse contro Binance e il suo fondatore, Changpeng Zhao, per la presunta manipolazione dei fondi dei clienti, nonché le cause legali a cui la borsa sta rispondendo presso la Securities and Exchange Commission (CVM) e le autorità di regolamentazione di altri Paesi. “Non bastano i problemi legati alla regolamentazione e all’offerta di prodotti indebiti, si aggiunge la possibile partnership con società brasiliane che offrono servizi finanziari che corrispondono, ipsis litteris, all’ambito di ciò che l’emendamento della richiesta di creazione di questa commissione si propone di indagare”, ha scritto Il deputata Gaspar.
La difesa di Binance
In una dichiarazione, Binance ha detto che si aspetta che “tutte le borse e le istituzioni finanziarie che sono collegate al tema oggetto di indagine della commissione siano convocate ppartecipino all’IPC, e che questa sarà un’opportunità per diffondere le migliori pratiche di Binance agli altri operatori del settore, in particolare alle borse più piccole, bersaglio primario di frodi e truffe”. La società ha inoltre dichiarato di aver aiutato le autorità nelle indagini e le vittime a recuperare il loro denaro. Ha citato come esempi il supporto fornito alla Polizia federale (PF) nell’indagine sulla truffa creata da Glaidson Acácio dos Santos (noto come Bitcoin Pharaoh) nel 2021, che ha incluso il congelamento dei suoi conti e l’identificazione dei flussi di denaro sulle piattaforme di tutto il mondo, e lo stesso caso Braiscompany.
“Sebbene i procuratori federali abbiano nominato diversi exchange coinvolti nello schema, Binance è stata l’unica entità riconosciuta dalle autorità per aver contribuito al lavoro investigativo”.
